規程・方針
ADVASAのガバナンス関連文書は、すべて全文を公開しています。委員会の権限、取締役会の運営、行動規範、インサイダー取引の制限、公正開示、関連当事者との取引、報酬の返還、内部通報について、10件の文書で定めています。
委員会規程
各常設委員会は、取締役会が承認した規程に基づいて運営されています。3つの委員会はいずれも独立取締役のみで構成されています。詳細は 委員会構成をご覧ください。
- 監査委員会規程 監査委員会の権限、構成、独立性の要件と、財務報告および独立監査人に対する監督責任を定めています。委員長は Ferdinand Groenewald が務めています。 PDF
- 報酬委員会規程 執行役員の報酬、報酬制度の設計、および関連する開示について、監督責任を定めています。委員長は Sultan Ali Rashed Lootah が務めています。 PDF
- 指名・ガバナンス委員会規程 取締役候補者の指名、取締役会の構成、ガバナンス方針に関する責任を定めています。委員長は Will Witherspoon が務めています。 PDF
ガバナンス方針
Advasa Holdings, Inc. の取締役、執行役員および従業員に適用される方針です。
- コーポレートガバナンス・ガイドライン 取締役会の構成と独立性、会議の運営、委員会の設置、取締役の選任基準、経営陣の後継計画について定めています。 PDF
- 行動規範および倫理規程 取締役、執行役員および従業員に適用される行動基準です。利益相反、法令遵守、報告義務を含みます。 PDF
- インサイダー取引防止規程 重要な未公表情報を保有する者による当社証券の取引について、制限を定めています。 PDF
- 公正開示（レギュレーションFD）方針 重要な未公表情報を公平に開示するため、対外的な発言を行う担当者、決算説明会、アナリストや報道機関への対応を定めています。 PDF
- 関連当事者取引方針 取締役、執行役員、または議決権の5%超を保有する株主が重要な利害を持つ10万ドル超の取引について、監査委員会による審査と承認の手続を定めています。 PDF
- 報酬返還（クローバック）方針 財務諸表の修正が生じた場合に、業績連動報酬の返還を求める条件を定めています。 PDF
- 内部通報規程 懸念事項を通報するための窓口と、通報者を報復から守るための保護措置を定めています。 PDF
これらの文書は情報提供のために公開しています。本ページの記載と各文書の内容に相違がある場合は、各文書の記載が優先します。